公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014
证券代码：838120 证券简称：神州云 主办券商：中泰证券
大连神州云融合网络股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举赵伟先生为公司第一届董事会董事的议案》

公司原董事、副总经理徐革林先生因任期届满,于2019年4月19日向公司董事会递交《辞职申请》，辞去公司董事会董事、副总经理职务。徐革林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会现提名赵伟先生为公司第一届董事会董事，任职期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。赵伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。（二）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十四条公司发出的通 第一百六十四条公司发出的通
知，以公告方式进行的，一经公告，知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司召视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮开股东大会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真或其他方式送出。件、电子邮件、传真、公告或其他方
式送出。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。


公告编号：2019-014
（三）审议《关于选举杨敏女士为公司第一届监事会监事的议案》

公司原监事会监事及监事会主席武立强先生,因个人原因于2019年4月19日向公司递交《辞职报告》，辞去公司监事会监事及监事会主席职务，武立强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会现提名杨敏女士为公司第一届监事会监事，任职期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。杨敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人本人身份证（原件及复
印件）；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》
（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4.法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出
席本次会议，应出……
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