公告日期:2022-04-20
证券代码:838116 证券简称:永盛装备 主办券商:东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 20 日由公司第三届董事会第二次
会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838116 永盛装备 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏中吴律师事务所李岳生、卞俊文律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长蔡国强代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。(三)审议《2021 年年度报告及摘要》议案
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-019)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-020)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算予以汇报。(五)审议《2022 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。(六)审议《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构》议案
鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021)。
(七)审议《2021 年年度权益分派预案》议案
公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行利润分配。根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《常州永盛新材料装备股份有限公司2021 年度审计报告》(审计报告编号:苏公 W[2022]A431 号,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.33 元(含税),共计派发现金红利 9,990,000.00 元,不实施资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(……
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