公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-009

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2022年 3 月 9 日审议并通过：

提名蔡国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,740,000 股，占公司股本的 55.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,580,000股，占公司股本的 18.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔庆章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕艳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁兴东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-009

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年3 月 9 日审议并通过：

提名贺静亚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马力先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 9 日审议并通过：

选举周兴芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周兴芳，男，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2001
年 9 月-2002 年 9 月，在中天钢铁集团有限公司任电气工程师，负责维护自动化设备、
处理故障及异常情况，保障设备正常运行；2002 年 9 月-2003 年 9 月，在江苏赛威电气
设备有限公司任电气工程师，负责完成高低压开关柜、变频器成套装置、无功补偿装置
等各种成套电气设备设计、调试工作；2003 年 9 月-2011 年 9 月，在常州成凌电子有限
公司任线束工程师，负责开发电源、汽车线束、按摩椅及液晶显示屏相关线束产品；2011年 11 月-至今，在常州永盛新材料装备股份有限公司任电气工程师，负责统筹公司涂布机、分切机的电气设计、开发及调试。


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