公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-016
证券代码:838115 证券简称:国强高科 主办券商:山西证券
山西国强高科股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:邓国强
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于山西国强高科股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 8 月 24 日公告《山西国强高科
股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-015)。
公告编号:2022-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认向中国银行运城大世界花园支行申请借款续期的议案》
1.议案内容:
公司与中国银行运城大世界花园支行签订的《流动资金借款合同》已到期,
根据生产经营需要,公司于 2022 年 06 月 30 日对上述贷款办理了续期,具体情
况如下:本次借款由山西省融资再担保集团有限公司提供担保,公司董事邓国强、耿永刚,副总经理邓秀娟提供反担保。借款金额 1000 万元,续期 12 个月,利率 4.15%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
董事长邓国强先生、董事耿永刚先生为该议案的关联方,其无偿为公司借款提供担保,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此邓国强、耿永刚无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2022-016
山西国强高科股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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