公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-011

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：山西证券
山西国强高科股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的
议案》，决定于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会
的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日 9 时 00 分。

预期会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838115 国强高科 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山西方立律师事务所张猛、刘俊律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 3 月 29 日公告《国强高科：2020
年年度报告》（公告编号：2021-007）、《国强高科：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2020年的工作情况和2021年的工作计划，组织编写了《2020年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年主要工作任务。（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2020 年度公司财务审计报告》

详见 2020 年度公司财务审计报告。


公告编号：2021-011

（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

2020 年度，公司营业收入为 5210 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润为 44.69 万元。资产总计 12282 万元，负债总计 2836.61 万元，
归属于挂牌公司股东的净资产为 9445.68 万元。
（六）审议《关于 2021 年度财务预算方案》议案

为更好的安排 2021 年的各项工作，公司编制了 2021 年预算方案，提请董
事会审议《2021 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司挂牌新三板聘任的财务报告审计机构，本公司对该所的业务能力和职业道德非常认可，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司 2020 年度不进行利润分派。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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