公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-032



证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容



√修订原有条款 □新增条款□删除条款



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照



修订前 修订后



第四十三条 公司发生的交易（公司受赠现金 第四十三条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司应当 资产除外）达到下列标准之一的，公司应当

提交股东大会审议： 提交股东大会审议：



（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高

者作为计算数据； 者作为计算数据；



（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超 经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超

过4500万元； 过4500万元；



（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 审计净利润的50％以上，且绝对金额超过

1000万元； 1000万元；





公告编号：2023-032



（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上， 占公司最近一期经审计净资产的50％以上，

且绝对金额超过3000万元； 且绝对金额超过1500万元；



（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且 会计年度经审计净利润的 50％以上，且

绝对金额超过 500 万元。 绝对金额超过 500 万元。



按照上述计算标准计算，交易仅达 按照上述计算标准计算，交易仅达

到第（三）项或第（五）项标准，且公 到第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对 司最近一个会计年度每股收益的绝对

值低于 0.05 元的，公司可以豁免将该 值低于 0.05 元的，公司可以豁免将该

交易提交股东大会审议。 交易提交股东大会审议。



上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，

取其绝对值计算。 取其绝对值计算。



是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



二、修订原因



为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程进行修订。



三、备查文件



《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》



福……
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