公告日期:2017-04-19
证券代码:838113 证券简称:中节股份 主办券商:国元证券
安徽中节节能环保科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽中节节能环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈友亮先生召集并主持,本次监事会应参加会议监事3人,实际参加监事3人,全体监事人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016
年度监事会工作报告的议案》。
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席陈友亮先生代表监事会汇报2016年度监事会工作情况。
2、表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
回避情况:无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
(二)审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016
年度报告及摘要的议案》。
1、议案内容:
具体内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-004号《安徽中
节节能环保科技股份有限公司2016年年度报告》及2017-005号《安
徽中节节能环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
2、表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
回避情况:无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
(三)审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016
年度财务决算报告的议案》。
1、议案内容:
根据公司2016年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据,
编制了2016年度财务决算报告。
2、表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
回避情况:无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
(四)审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017
年度财务预算报告的议案》。
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务预算
情况予以汇报。
2、表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
回避情况:无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
(五)审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2016
年度利润分配报告的议案》。
1、议案内容:
经审计后,公司 2016 年度实现净利润 1,855,452.90元,截止
2016年12月31日可供分配利润1,669,907.61元。综合考虑股东合
理投资汇报和公司发展规划的基础上,制定的2016年度利润分配方
案为:不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的 2017-006号《安徽中节节能环保科技股份有限公司2016年度利润分配方案公告》。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
回避情况:无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《安徽中节……
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