公告日期：2017-08-25

证券代码：838112 证券简称：安捷讯 主办券商：东吴证券



苏州安捷讯光电科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年08月24日上午12:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以邮件、短信方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席王茹女士召集和主持，职工监事孟凡全负责记录。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。



二、会议表决情况



（一）、审议通过了《苏州安捷讯光电科技股份有限公司2017年



半年度报告的议案》。



议案内容：具体内容详见公司于2017年08月25日在全国中小



企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州安



捷讯光电科技股份有限公司 2017年半年度报告 》（公告编号：



2017-035）。



公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审议，并发表审核



意见如下：



公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司上



半年的经营成果和财务状况；



提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议



的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避情况：无



（二）、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司对2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。详细内容请见公司2017年8月25



日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避情况：无



（三）审议通过《2017年半年度利润分配预案》，并提请股东大



会审议。



议案内容：鉴于公司2017年半年度经营及盈利状况良好，为了



持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《利润分配管理制度》、《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施2017年半年度利润分配，分配预案如下：根据公司2017年半年度报告（财务数据未经审计），截止2017年6月30日，苏州安捷讯光电科技股份有限公司当年累计可供股东分配利润为 26,752,432.48元。公司决定以现有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派发3.3元人民币现金红利（含税），共计派发9,900,000.00元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避情况：无



三、备查文件目录



《苏州安捷讯光电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告！



苏州安捷讯光电科技股份有限公司



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