公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-031



证券代码：838111 证券简称：万霆科技 主办券商：华西证券



杭州万霆科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州万霆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于10月24日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长吴通主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司与正保育才偶发性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的关于《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-032）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票1票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-031



本议案涉及关联交易事项，关联董事刘温泉回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案仍需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容



同意公司召开2017年第三次临时股东大会，审议前述应由股东



大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-033）



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票1票。



3、回避表决情况



无。



4、提交股东大会审议情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《杭州万霆科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



杭州万霆科技股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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