公告日期:2019-03-22
公告编号:2019-012
证券代码:838108 证券简称:中盈绿能 主办券商:中泰证券
中盈绿能机电股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年3月22日审议并通过:
选举杨旭为公司董事长,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
任命王晓文担任公司总经理,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
任命于振伟担任公司副总经理,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
任命王士丽担任公司财务负责人,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
任命付惠民担任公司副总经理,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
任命李磊担任公司副总经理,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由全体董事共同推举董事杨旭主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事长及高级管理人员情况
董事长杨旭持有公司股份30,600,000股,占公司股本的51.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-012
总经理王晓文持有公司股份23,399,000股,占公司股本的39.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人王士丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理于振伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理付惠民持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李磊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年3月22日审议并通过:
选举王宏艳为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年3月22日起至2022年3月21日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由全体监事共同推举监事王宏艳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后监事会主席情况
监事会主席王宏艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《中盈绿能机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
《中盈绿能机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
中盈绿能机电股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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