公告日期:2019-03-22
中盈绿能机电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数53,999,000股,占公司有表决权股份总数的90.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨旭继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名杨旭继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,公司股东大会审议通过后,自2019年3月22日起
2.议案表决结果:
同意股数53,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举王晓文继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王晓文继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,公司股东大会审议通过后,自2019年3月22日起计算。王晓文不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数53,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举于振伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名于振伟继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,公司股东大会审议通过后,自2019年3月22日起计算。于振伟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数53,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举由向义继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名由向义继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,公司股东大会审议通过后,自2019年3月22日起计算。由向义不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数53,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举赵强继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名赵强继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,公司股东大会审议通过后,自2019年3月22日起计算。赵强不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数53,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表……
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