公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-008
证券代码:838108 证券简称:中盈绿能 主办券商:中泰证券
中盈绿能机电股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召集的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月22日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举杨旭继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名杨旭继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨旭不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举王晓文继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王晓文继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王晓文不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举于振伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名于振伟继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。于振伟不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举由向义继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名由向义继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。由向义不属于失信联合惩戒对象。
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(五)审议《关于选举赵强继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名赵强继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。赵强不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举魏飞继续担任公司第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名魏飞继续担任公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。魏飞不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于选举陈宁继续担任公司第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名陈宁继续担任公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会审……
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