公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-003
证券代码:838108 证券简称:中盈绿能 主办券商:中泰证券
中盈绿能机电股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王宏艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举魏飞继续担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名魏飞继续担任公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会审议
公告编号:2019-003
通过本项议案之日起计算。魏飞不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举陈宁继续担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会将于2019年3月9日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名陈宁继续担任公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈宁不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《中盈绿能机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
中盈绿能机电股份有限公司
监事会
2019年3月6日
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