公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-002
证券代码：838108 证券简称：中盈绿能 主办券商：中泰证券
中盈绿能机电股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨旭继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨旭不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王晓文继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王晓文继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王晓文不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举于振伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于振伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。于振伟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举由向义继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-002
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名由向义续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。由向义不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举赵强继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年3月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。赵强不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于投资设立全资子公司中盈绿能（深圳）科技有限公司的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟出……
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