公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-013
证券代码：838108 证券简称：中盈绿能 主办券商：中泰证券
中盈绿能机电股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日上午9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中盈绿能机电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司收购大连洁源置业有限公司51%股权的议案》

公司拟以现金方式收购毕晔持有的大连洁源置业有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权，交易价格0.00元。标的公司目前未实缴出资，本交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。公司拟与毕晔签署《股权转让协议》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年10月8日上午8:00-9:00
（三）登记地点：中盈绿能机电股份有限公司会议室


公告编号：2018-013
四、其他
（一）会议联系方式：王士丽

地址：大连市高新技术产业园区汇贤园5号6层#06-03A室

电话：0411-83670810

传真：0411-83670810
（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

中盈绿能机电股份有限公司
董事会

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