公告日期：2017-08-24

中盈绿能机电股份有限公司 公告编号： 2017-015

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证券代码： 838108 证券简称：中盈绿能 主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第四次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议通知已于 2017 年 8 月 13

日以书面方式通知各位监事。 会议由监事会主席王宏艳女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、

两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有

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关要求，公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并

发表审核意见如下：

1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的

信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出

公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中盈绿能机电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

中盈绿能机电股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日


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