公告日期：2017-06-30

中盈绿能机电股份有限公司 公告编号：2017-011



证券代码：838108 证券简称：中盈绿能 主办券商：中泰证券



中盈绿能机电股份有限公司



关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6



月30日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，审



议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。



一、公司经营范围变更情况



根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围，具体信息如下：变更前经营范围：“机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工,室内外装修装饰工程施工,安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



变更后经营范围：“机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工,室内外装修装饰工程施工, 建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程总承包、建筑幕中盈绿能机电股份有限公司 公告编号：2017-011



墙工程专业承包、环保工程专业承包；承装（修、试）电力设施许可五级（凭资质范围经营），安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。



二、《公司章程》修订情况



因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十三条进行修订，具体如下：



修订前：第二章第十三条 “经依法登记，公司的经营范围为：



机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工,室内外装修装饰工程施工,安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商行政管理部门核准确定的为准）。” 修订后：第二章第十三条 “经依法登记，公司的经营范围为：机电设备安装工程施工，管道安装工程施工，弱电工程施工，钢结构工程施工，楼宇自动化设备的设计、安装，消防工程施工，锅炉安装工程施工,室内外装修装饰工程施工, 建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程总承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包；承装（修、试）电力设施许可五级（凭资质范围经营），安全防范系统工程设计、施工，机电产品销售，机电设备研发（依法中盈绿能机电股份有限公司 公告编号：2017-011



须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商行政管理部门核准确定的为准）。”



变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。



三、变更经营范围并修订公司章程对公司业务经营的影响



本次变更系公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展。经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。



四、办理工商登记相关事宜



待上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理相关工商变更登记手续。



五、备查文件



《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



中盈绿能机电股份有限公司



董事会



2017年 6月 30日




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