公告日期：2016-04-22

中盈绿能机电股份有限公司

ZhongyingGreenEnergyElectromechanicalCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称―全国股份转让系统公司‖）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为杨旭和王晓文。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

二、宏观经济波动导致的风险

公司主营业务属于建筑安装业，与经济增长的周期性波动紧密相关，目前固定资产投资规模下降，房地产市场不景气等宏观经济不景气，使公司的成长性存在一定不确定性。

三、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显着提升，但由于股份公司―三会一层‖架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

四、客户集中度较高的风险

2014年度、2015年度公司前五名客户收入占营业收入的的比例分别为60.31%、81.93%，公司客户集中度较高，虽然公司与客户建立了良好的信任关系和稳定的沟通渠道，但仍需通过招投标形式取得订单，一旦不符合客户的招投标标准，单一客户的变动对公司营业收入的影响较大，可能会增加公司未来营业收入增长的不确定性。

目录

释义......4

第一节基本情况......5

一、公司基本情况......5

二、股票挂牌情况......6

三、公司股权结构......7

四、公司股东情况......7

五、公司股本形成及变化......9

六、公司重大资产重组情况......18

七、公司子公司及基本情况......19

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......20

九、最近两年挂牌公司主要财务数据......24

十、与本次挂牌有关的机构......25

第二节公司业务......27

一、公司主要业务及产品情况......27

二、公司组织结构及关键业务流程......27

三、公司业务关键资源要素......37

四、公司主营业务相关情况......43

五、公司商业模式......50

六、公司所处行业基本情况、风险特征及竞争优劣势......50

第三节公司治理......61

一、公司治理机制的建立健全及运行情况......61

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......62

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况......65

四、公司运营分开情况......65

五、公司同业竞争情况......66

六、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....................................................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。