公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-017

证券代码：838104 证券简称：万吉科技 主办券商：东吴证券
无锡万吉科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：华杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等流程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,138,170.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

4.公司在任高级管理人员 2 人，均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司对外投资暨关联交易>议案》
1．议案内容

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《无锡万吉科技股份有限公司对外投资暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-015）。
2．议案表决结果

同意股数 199,420.00 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况

华杰、华浩东、强科华、无锡长和投资合伙企业（有限合伙）回避表决。三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡万吉科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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