公告日期：2023-04-18

证券代码：838104 证券简称：万吉科技 主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长华杰先生



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理对 2022 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2023 年度

的工作进行了规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《无锡万吉科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：



详见公司公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算规划予以报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的方案为：不分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《授权公司董事长基于生产经营需要在 2023 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》

1.议案内容：



在 2023 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过八千万元、实际贷款总额不超过七千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相……
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