公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-004



证券代码：838104 证券简称：万吉科技 主办券商：湘财证券

无锡万吉科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长华杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,138,170 股，占公司有表决权股份总数的 70.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司在任高级管理人员 3 人，均出席本次会议。





公告编号：2022-004



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后,与湘财证券正式签署附生效条件的《解除持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 18,138,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通与友好协商，东吴证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与东吴证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。

2.议案表决结果：



同意股数 18,138,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与湘财证券解除持续督导协议的说明报告的议案》





公告编号：2022-004



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，因变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《无锡万吉科技股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 18,138,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项的议案》1.议案内容：



因公司拟变更持续督导主办券商,拟提请股东大会授……
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