公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-027
证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:湘财证券
无锡万吉科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:华杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数18,138,750 股,占公司有表决权股份总数的 70.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,均出席本次会议。
公告编号:2021-027
二、案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求,结合公司实际情况,拟提名华杰、华浩东、强科华、唐淑芸、赵云为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
上述第三届董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 18,138,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事成员》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,提名张楠、过栋敏任公司第三届监事会股东代表监事,任期三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
上述第三届监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 18,138,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2021-027
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡万吉科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》
无锡万吉科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
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