公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-025
证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:湘财证券
无锡万吉科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 5 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:华杰
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公
公告编号:2021-025
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求,结合公司实际情况,拟提名华杰、华浩东、强科华、唐淑芸、赵云为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
上述第三届董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年度第三次临时股东大会,审议公
司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《无锡万吉科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡万吉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
无锡万吉科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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