公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-004

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838103 红一种业 2023 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省南昌市北京西路省府大院东四路龙式大厦 A 座 9 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的战略规划和业务发展需要，经综合评估，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西红一种业科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：预计 2023 年度会与曾巨节发
生总额为 400 万元的日常性关联交易，主要内容为销售种子。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭炳生、彭超、彭满生、曾巨辉。
（三）审议《关于预计 2023 年向金融机构申请贷款额度的议案》

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人
民币 6000 万元，额度申请期限：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公
司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。