公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 09：30-11：30。

（六）出席对象


公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838102 奥柏瑞 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四会市奥柏瑞智能科技有限公司拟向银行金融机构申请融资贷款，贷款金额不超过 6,000.00 万元，贷款期限 5 年，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，担保方式不限于资产抵押、质押及信用担保。

公司为全资子公司提供担保的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的议案》

因全资子公司四会市奥柏瑞智能科技有限公司业务经营发展需要，拟向银行金融机构申请融资总额不超过 6,000.00 万元的贷款，全资子公司拟以四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号的 1#厂房和综合楼为上述融资提供抵押担保。基于全资子公司的贷款存在循环贷的情况，具体的抵押担保情况以实际办理的抵押

公告编号：2024-004

登记为准。

资产抵押具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，……
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