公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-034

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,487,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事的高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止2022年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润为-8,307,835.83元，公司实收股本为 22,580,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之
一。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东奥柏瑞科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-032) 。
2.议案表决结果：

同意股数 21,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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