公告日期:2022-04-01
证券代码:838102 证券简称:奥柏瑞 主办券商:方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人:董事长陈志忠
6. 会议列席人员:全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,公司根据 2021 年的实际经营状况及财务情况编制了 2021
年年度报告及摘要。具体内容详见 2022 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转
(公告编号:2022-012)及《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
报告总结了公司 2021 年发展总体情况,总结了公司法人治理结构运行情况,对 2022 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定,根据 2021 年度经营情况并结合对 2022 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度不进行权益分配》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年的经营情况及财务状况,基于公司发展需要,公司董事会提议 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》,公司董事会就公司续存至 2021 年募集资金的存放与使用情
况进行了专项核查,并编制了专项报告。详见公司 2022 年 4 月 1 日披露的《关
于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号:2022-017)。
2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。