公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-015

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡青勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。


公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-015

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司依据法律、法规和《公司章程》的相关规定，根据 2021 年度经营情况并结合对 2022 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司董事会就公司续存至 2021 年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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