公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-054

证券代码：838101 证券简称：伊诺科技 主办券商：东方财富证券

河北伊诺光学科技股份有限公司

关于补充预计2018年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

河北伊诺光学科技股份有限公司于2018年8月24日召开第一届董事会

第二十七次会议，审议并通过了关于《关于补充预计2018年度公司日常性关

联交易》的议案，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关

联董事高旺、安秋燕回避表决。该议案尚需提交2018年第七次临时股东大会

审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联方 关联交易类别 预计发生金额
张家口大为高新材料有限公司 为公司提供财务资助 6000万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

注册 企业类型 法定代表人
关联方名称 住所

资本 （如适用）（如适用）
张家口大为高新 7500 张家口宣化县沙岭子镇（张家 有限责任公

高旺
材料有限公司 万元 口市东山产业集聚区内） 司


公告编号：2018-054
（二）关联关系

张家口大为高新材料有限公司为公司控股股东，截止到2018年6月30
日，持有公司19,459,000股，持股比例69.4964%。
三、关联交易的主要内容

公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，会议审议通过关于
《预计2018年度日常性关联交易》的议案，控股股东张家口大为高新材料有
限公司向公司提供财务资助，借款额度总计不超过人民币3000万元，用于
补充公司流动资金。截止到2018年6月30日，2018年上半年实际发生日常
性关联交易金额为1840万元，下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过
3000万元整。预计全年日常性关联交易金额不超过6000万元。

在预计的2018年关联交易范围内，由张家口大为高新材料有限公司为公
司提供财务资助，借款额度总计不超过6000万元人民币，用于补充公司流动
资金。借款期限为自借款之日起最长不超过24个月，借款利率参照银行等金
融机构同期贷款利率水平。
四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循
有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、
必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易着眼于公司业务发展布局，不存在损害公司利益的情况。
六、备查文件目录

《河北伊诺光学科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》


公告编号：2018-054
特此公告。

河北伊诺光学科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。