公告日期：2018-07-11

证券代码：838101 证券简称：伊诺科技 主办券商：东方财富证券

河北伊诺光学科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年7月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长高旺



6、会议主持人：董事长高旺



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5人，

实到董事5人，会议由公司董事长高旺主持，会议召集及召

开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北伊诺光学科

技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更河北伊诺光学科技股份有限公司经营范

围的议案》



1、议案内容



为满足公司生产经营及业务发展的需要，将公司原经营范围“光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修及自有安全防范设备租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



变更为“光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）、电子产品的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）

的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修、技术服务及自有安全防范设备租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。”（最终内容以工商实际核准文件为准）

2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案需要提请股东大会审议通过。（二）审议通过《关于修改河北伊诺光学科技股份有限公司章程的议案》



1、议案内容



公司章程原第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软件开发及销售；系统集成及相关业务的咨询（设计许可经营的凭许可证经营）；计算机网络工程、综合网络布线及系统集成服务；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）的销售、安装、调试；弱电工程设计、安装；自营商品进出口业务；承揽安全技术系统（工程）的设计、施工维修；自有房屋租赁；安全防范工程设计、安装、维修及自有安全防范设备

租赁；计算机及辅助设备租赁；化工产品（不含危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；室内外装饰装修及设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更为：第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：光学技术转让、咨询及服务；光学分析仪器设计与研发；计算机软、硬件领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；环保领域内的技术服务及相关产品的研发、生产及销售；计算机软……
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