公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-004



证券代码：838101 证券简称：伊诺科技 主办券商：东方财富证券



河北伊诺光学科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司于2018年1月9日召开的第一届董事会第十八次会议审议



通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》,



本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北伊诺光学科技股份有限公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月27日上午10时



结束时间： 2018年1月27日上午11时



公告编号：2018-004



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于同意河北伊诺光学科技股份有限公司与伊宁市零聚智慧城市信息技术有限公司签署<设备采购及安装分包合同>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



公告编号：2018-004



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年1月26日16:00-17:00



（三）登记地点



河北省张家口市高新区胜利中路249号凯地广场B座5层公司



会议室



四、其他



（一）会议联系方式



董事会秘书：郑学哲



电话：0313-5866262



邮箱：inno@inno-optics.com



（二）会议费用：交通费、食宿费自理。



五、备查文件目录



（一）《河北伊诺光学科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



河北伊诺光学科技股份有限公司



董事会



2018年1月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。