公告日期：2022-06-29

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 公司注册资本为人民币 3,000 第七条 公司注册资本为人民币 3,400
万元，股东出资方式为净资产折股。 万元。
第十六条 公司的总股份为3,000万股， 第十六条 公司的总股份为3,400万股，
每股面值为人民币 1.00 元。 每股面值为人民币 1.00 元。

第三十条 各股东所持有股份数量股 第二十九条

东的姓名或者名称及住址； （一）股东姓名及其证件号码，或股东
（一）各股东所持股份数； 名称及其统一社会信用代码；

（二）各股东所持股票的编号； （二）各股东住所及联系方式；

（三）各股东取得股份的日期 （三）各股东所持有股份数量。

（四）各股东取得股份的日期。

第三十八条 持有公司 4.5%以上有表 第三十八条 持有公司 5%以上有表决
决权股份的股东，将其持有的股份进行 权股份的股东，将其持有的股份进行质质押的，应当自该事实发生当日，向公 押的，应当自该事实发生当日，向公司
司作出书面报告。 作出书面报告。

第四十五条股东大会是公司的权力 第四十五条股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%且资产值超过 500 万元的事 资产 50%且资产值超过 3000 万元的事
项； 项；

第四十七条 公司股东大会审议的批 第四十六条 公司发生的交易（提供担
准权限如下： 保除外），应当提交股东大会审议的批
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 准权限如下：
一期经审计总资产的 50%以上，该交易 （一） 交易涉及的资产总额占公司最
涉及的资产总额同时存在账面值和评 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50% 以
估值的，以较高者作为计算数据； 上，该交易涉及的资产总额同时存在账（二）购买、出售的资产净额占公司最 面值和评估值的，以较高者作为计算数近一个会计年度经审计的合并财务会 据；
计报表期末净资产额的比例达到 50%以 （二）交易标的（如股权）在最近一个上，且购买、出售的资产总额占公司最 会计年度相关的营业收入占公司最近近一个会计年度经审计的合并财务会 一个会计年度经审计营业收入的 50%以计报表期末资产总额的比例达到 50%以 上，且绝对金额超过 3000 万的；

上，且绝对金额超过 500 万的。 （三）交易标的（如股权）在最近一个
（三）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一会计年度相关的营业收入占公司最近 个会计年度经审计净利润的 50%以上，一个会计年度经审计营业收入的 50%以 且绝对金额超过 500 万的；

上，且绝对金额超过 500 万的； （四）交易的成交金额（含承担债务和
（四）交易标的（如股权）在最近一个 费用）占公司最近一期经审计净资产的会计年度相关的净利润占公司最近一 50%以上，且绝对金额超过 3000 万的；个会计年度经审计净利润的 50%以上， （五）交易产生的利润占公司最近一个
且绝对金额超过 500 万的； 会计年度经审计净利润的 50%以上，且
（五）交易的成交金额（含承担债务和 绝对金额超过 500 万的。
费用）占公司最近一期经审计净资产的 除提供担保等另有规定事项外，公司进50%以上，且绝对金额超过 500 万的； 行本条规定的同一类别且与标的相关
（六）交易产生的利润占公司最近一个 的交易时，应当采用连续十二个月累计会计年度经审计净利润的 50%以上，且 计算的原则。
绝对金额超过 ……
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