公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-009



证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高涛女士



6.会议列席人员：全体监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的《2021

年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：



公告编号：2022-009



2022-008）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理在 2021 年度忠实、诚信、勤勉地履行职责。现向公司董事会提交《公司 2021 年度总经理工作报告》进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事长代表董事会作《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年公司

总体经营状况及业务发展情况，对 2021 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2022 年的董事会工作提出主要任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》





公告编号：2022-009



1.议案内容：



公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司

2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2022 年度财务

预算报告》提交审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年……
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