公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-023

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证
券

浙江大涵文化创意股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭春友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其它高级管理人员 1 人，出席 1 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容进行修订,具体内容如下：

修改前 修改后

第二章第九条：本公司经营范围为： 第二章第九条：本公司经营范围为： 一般项目：组织文化艺术交流活动； 许可项目：出版物批发；出版物零售； 会议及展览服务；图书管理服务；史 出版物互联网销售；劳务派遣服务 (依 料、史志编辑服务；信息咨询服务（不 法须经批准的项目，经相关部门 批准 含许可类信息咨询服务）；技术服务、 后方可开展经营活动，具体经营 项目 技术开发、技术咨询、技术交流、技 术 以审批结果为准)。一般项目： 组织文 转让、技术推广；咨询策划服务； 企 化艺术交流活动；会议及展览 服务； 业形象策划；项目策划与公关服 务； 图书管理服务；史料、史志编 辑服务； 市场营销策划；数据处理和存储 支持 信息咨询服务（不含许可类 信息咨询 服务；计算机系统服务；图文设 计制 服务）；技术服务、技术开 发、技术 作；软件开发；专业设计服务； 劳务 咨询、技术交流、技术转让、 技术推 服务（不含劳务派遣）；普通货 物仓 广；咨询策划服务；企业形象 策划； 储服务（不含危险化学品等需许 可审 项目策划与公关服务；市场营 销策 批的项目）；计算机软硬件及辅 助设 划；数据处理和存储支持服务； 计算 备批发；电子产品销售；办公设 备耗 机系统服务；图文设计制作；软 件开 材销售；工艺美术品及收藏品零 售 发；专业设计服务；劳务服务（不 含 （象牙及其制品除外）；纸制品销售； 劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含 办公用品销售；家具销售；日用 百货 危险化学品等需许可审批的项 目）； 销售；文具用品零售；体育用品 及器 计算机软硬件及辅助设备批发； 电子 材零售；非居住房地产租赁(除 依法须 产品销售；办公设备耗材销售； 工艺

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经批准的项目外，凭营业执照 依法自 美术品及收藏品零售（象牙及其 制品 主开展经营活动)。许可项目： 出版物 除外）；纸制品销售；办公用品 销售； 批发；出版物零售；出版物互 联网销 家具销售；日用百货销售；文 具用品 售(依法须经批准的项目，经 相关部门 零售；体育用品及器材零售； 非居住 批准后方可开展经营活动， 具体经营 房地产租赁(除依法须经批准 的项目
项目以审批结果为准)。 外，凭营业执照依法自主开展 经营活
动)……
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