公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-022

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838095 大涵文化 2023 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区西港发展中心西区 3 幢 B 座 203 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容进行修订,具体内容如下：

修改前 修改后

第二章第九条：本公司经营范围为： 第二章第九条：本公司经营范围为：
一般项目：组织文化艺术交流活动； 许可项目：出版物批发；出版物零售；会议及展览服务；图书管理服务；史 出版物互联网销售；劳务派遣服务
料、史志编辑服务；信息咨询服务（不 (依法须经批准的项目，经相关部门
含许可类信息咨询服务）；技术服务、 批准后方可开展经营活动，具体经营
技术开发、技术咨询、技术交流、技 项目以审批结果为准)。一般项目：
术转让、技术推广；咨询策划服务； 组织文化艺术交流活动；会议及展览
企业形象策划；项目策划与公关服 服务；图书管理服务；史料、史志编
务；市场营销策划；数据处理和存储 辑服务；信息咨询服务（不含许可类
支持服务；计算机系统服务；图文设 信息咨询服务）；技术服务、技术开
计制作；软件开发；专业设计服务； 发、技术咨询、技术交流、技术转让、劳务服务（不含劳务派遣）；普通货 技术推广；咨询策划服务；企业形象
物仓储服务（不含危险化学品等需许 策划；项目策划与公关服务；市场营
可审批的项目）；计算机软硬件及辅 销策划；数据处理和存储支持服务；
助设备批发；电子产品销售；办公设 计算机系统服务；图文设计制作；软
备耗材销售；工艺美术品及收藏品零 件开发；专业设计服务；劳务服务（不
售（象牙及其制品除外）；纸制品销 含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不


公告编号：2023-022

售；办公用品销售；家具销售；日用 含危险化学品等需许可审批的项
百货销售；文具用品零售；体育用品 目）；计算机软硬件及辅助设备批发；及器材零售；非居住房地产租赁(除 电子产品销售；办公设备耗材销售；
依法须经批准的项目外，凭营业执照 工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
依法自主开展经营活动)。许可项目： 制品除外）；纸……
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