公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-021

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有 关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-021

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838095 大涵文化 2022 年 7 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区西港发展中心西区 3 幢 B 座 203 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内 容 进行修订,具体内容如下：

原规定 修订后

第二章第九条：本公司经营范围为： 第二章第九条：本公司经营范围为： 服务：文化创意策划，计算机软件的 许可项目：出版物批发；出版物零售； 技术服务、技术咨询、成果转让，图 出版物互联网销售(依法须经批准的 书版面设计，组织文化艺术交流活动 项目，经相关部门批准后方可开展经 （除演出及演出中介），承办会展，会 营活动，具体经营项目以审批结果为 议服务；批发、零售：办公用品，文 准)。一般项目：组织文化艺术交流活 化用品，电子产品，工艺美术品，书 动；会议及展览服务；图书管理服务； 报刊，电子出版物，音像制品；其他 史料、史志编辑服务；信息咨询服务 无需报经审批的一切合法项目；含下 （不含许可类信息咨询服务）；技术
属分支机构经营范围。 服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；咨询策划
服务；企业形象策划；项目策划与公
关服务；市场营销策划；数据处理和

公告编号：2022-021

存储支持服务；计算机系统服务；图
文设计制作；软件开发；专业设计服
务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需
……
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