公告日期：2022-04-20

大涵文化
NEEQ : 838095
浙江大涵文化创意股份有限公司

Zhejiang da Han cultural and creative Limited by Share Ltd
年度报告
2021

目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......7
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25
第八节 财务会计报告...... 28
第九节 备查文件目录...... 112

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人彭春友、主管会计工作负责人潘红及会计机构负责人（会计主管人员）邵正琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企
业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需
公司治理风险 要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人
员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营
中存在因内部管理不适应发展需要,从而影响公司持续、稳定、
健康发展的风险。

公司实际控制人彭春友、潘红夫妇二人合计直接持有公司股份
700 万股即 70%的股份,彭春友为汲古轩投资的执行事务合伙人,
该合伙企业持有公司股份 300 万股即 30%的股份。同时,彭春友
实际控制人不当控制风险 担任公司董事长兼总经理。未来如果控股股东、实际控制人利
用其实际控制地位,利用其在股东大会、董事会的表决权和影响
力对公司经营决策、人事任……
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