公告日期：2021-04-15

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以通讯方式

发出。

5.会议主持人：彭春友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向董事汇报 2020 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告及其摘要》，公告编号：2021-006、2021-007。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司对 2020 年度财务

工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度经营计划的实际完成情况以及 2021年度经

营与业务计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案预案》议案

1.议案内容：



为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东

提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2020 年年度利润分配方案为：公司目前总股本 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含

税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。 该事务所在担任公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了 2020 年度的审计工作。



为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.……
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