公告日期：2021-04-15

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第 九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 9：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838095 大涵文化 2021 年 5 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所付勇勇、闻圣婷律师。
（七） 会议地点

杭州市西湖区西港发展中心西 3 幢 B 座 203 室公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
(二)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。公告编号为 2021-006、2021-007。(三)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
(四)审议《公司 2020 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2020 年度权益分派预案》，公告编号为 2021-008。
(五)审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

(六)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
(七)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。
(八)审议《关于公司房产抵押借款及授信》

因公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请人民币 772 万元房产抵押授信额度及 228 万元信用授信额度，同意以公司房产为以上提供抵押授信，抵押期限自合同签订之日起三年内有效。(九)审议《关……
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