公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-032



证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证券



成都新兴中微科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日



2.会议召开地点：成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601 号公

司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈作启先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都新兴中微科技股份有限公司章程》等有关规定,本次会



公告编号：2021-032



议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》



1.议案内容：



因公司发展需要，出资设立控股子公司湖北中善堂健康科技有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，公司出资人民币1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，本次交易不构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。



因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。



具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立控股子公司）



公告编号：2021-032



的公告》（公告编号：2021-024）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的

议案》



1.议案内容：



公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第七次会议审议通

过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，出资设立全资子公司今咕蒡健康科技服务（徐州）有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00 元，公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的

100.00%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2021-015）。



因公司发展需要，现将注册资本增加至 2,000,000 元，公司出资2,000,000 元，占注册资本的 100.00%。



根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公



公……
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