公告日期：2021-04-30

证券代码：838094 证券简称：中微科技 主办券商：东兴证



券



成都新兴中微科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 30 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日，电话及

书面方式通知

5. 会议主持人：监事会主席陈官建先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都新兴中微科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《成都新兴中微科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司监事会对《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2020 年年度报告后，认为：



（1）公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；



（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会就 2020 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出 2021 年的工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2020 年度财务决算报告，总结分析公司 2020 年 12 月 31 日

的财务状况以及 2020 年度公司经营成果以及现金流量。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2021 年度预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议……
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