公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：838093 证券简称：东水食品 主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

关联方为公司贷 150,000,000 73,455,970 鉴于公司发展需要，
其他 款提供抵押、质 预计 2023 年加大固
押、担保、保证等 定资产和流动资金
投入，需增加融资。

合计 - 150,000,000 73,455,970 -

（二） 基本情况

为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得银行、金融机构、类金融机构贷款，补充日常经营资金所需，关联第三方自愿为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等。
公司贷款用于公司的业务发展和日常所需，是关联方自愿的行为，且关联方不收取任何费用。

黄揖勇先生为公司股东（持有公司 47.06%股份）、法定代表人，担任公司董事长。
公司股东为公司申请信贷授信提供连带责任保证担保，构成了关联交易。


公告编号：2023-011

高莺珠女士为公司董事，为黄揖勇先生之配偶，公司高管为公司申请信贷授信提供连带责任保证，构成了关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事黄揖勇先生、高莺珠女士回避表决，黄揖勇先生是公司的董事长、法定代表人,高莺珠是公司董事，黄揖勇先生和高莺珠女士为夫妻关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司单方面受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方黄揖勇先生及其配偶高莺珠女士为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等，并签署相关合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1.为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得银行、金融机构、类金融机构贷款，补充日常经营资金所需，关联第三方自愿为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等。
2.本次关联交易对公司的影响：公司贷款用于公司的业务发展和日常所需，是关联方自愿的行为，且关联方不收取任何费用。上述关联交易是公司单方面受益的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、 备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

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