公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-022



证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：方茂雨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,428,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-022



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会换届公告》（公告编号：2021-015）。2.议案表决结果：



同意股数 44,428,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会董事候选人的议案》1.议案内容：



详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《监事会换届公告》（公告编号：2021-016）。2.议案表决结果：



同意股数 44,428,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况





公告编号：2021-022



方茂雨 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会



方茂勇 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会



蔡新武 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会



张帮圣 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会



聂超 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过

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