公告日期：2020-12-22

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

控股子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司（以下简称“鹤鸣亭国旅”）发展需要，对外投资设立参股公司，提供景区运营管理等服务，鹤鸣亭国旅与海南英联实业有限公司、江苏鹤鸣亭商业经营管理有限公司达成合资合作意向，成立江苏大地鹤鸣景区运营管理有限公司，注册地址江苏省盐城市盐南高新区人民南路 5 号国际创投中心南楼 8007 室，注册资本 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资系控股子公司投资新设参股公司，不构成重大重组。

（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追认控股子公司对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 法人及其他经济组织

名称：海南英联实业有限公司

住所：海南省海口市秀英区西秀镇长滨西一街 2 号天地凤凰城一期项目（1303 地块）7#栋 5 层 509

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长滨西一街 2 号天地凤凰
城一期项目（1303 地块）7#栋 5 层 509

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张韬

实际控制人：张韬

主营业务：房地产、旅游业务等

注册资本：10,000,000 元
（二） 法人及其他经济组织

名称：江苏鹤鸣亭商业经营管理有限公司

住所：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 号楼 1101 室
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 号楼 1101
室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王海利

实际控制人：王海利

主营业务：商业企业管理服务

注册资本：30,000,000 元

关联关系（如适用）：法定代表人王海利为盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司的实际控制人。
三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二） 投资标的基本情况
名称：江苏大地鹤鸣景区运营管理有限公司
注册地：盐城市盐南高新区人民南路 5 号盐城国际创投中心南楼 8007室
经营范围：一般项目：游览景区管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；城市公园管理；会议及展览服务；票务代理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；组织文化艺术交流活动；游乐园服务；旅客票务代理；餐饮管理；停车场服务；文艺创作；市场营销策划；摄像及视频制作服务；名胜风景区管理；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持股
投资人名称

金额 缴 比例

江苏鹤鸣亭 4,000,000 现金 认缴 40%

国际旅行社
有限公司

海南英联实 4,000,000 现金 认缴 40%

业有限公司

江苏鹤鸣亭 2,000,000 现金 认缴 20%

商业经营管
理有限公司
四、 对外投资协议的主要内容

盐城鹤鸣亭传……
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