鹤鸣亭:对外投资(暨关联交易)公告
鹤鸣亭资讯
2020-04-10 20:02:34
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公告日期:2020-04-10


证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

对外投资(暨关联交易)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
(一)基本情况

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司(以下简称“鹤鸣亭智能化”)的资本实力,扩大生产经营规模,提升综合竞争实力,盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟向鹤鸣亭智能化进行增资。本次增资前,鹤鸣亭智能化的注册资本为 100万元人民币,公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。本次增资后,鹤鸣亭智能化的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元,公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不
构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资,不构成重大重组。
(三)是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。董事王海利为盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司股东,占注册资本的 5%。
(四)审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议,董事顾
中华、王海利、顾中人等三人回避表决,以 4 票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定,本次对外投资尚需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域。
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
(一) 自然人


姓名:王海利

住所:江苏省灌云县伊山镇任庄村二组 56 号

关联关系(如适用):王海利与董事长顾中华为夫妻关系,两人为公司实际控制人,王海利任公司董事兼总经理。
三、 投资标的基本情况
(一) 出资方式
本次增资的出资方式为:现金。
本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二) 增资情况说明

原股东同比例增资,本次增资前,鹤鸣亭智能化的注册资本为100 万元人民币,公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。本次增资后,鹤鸣亭智能化的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元,公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。

本次增资完成后,鹤鸣亭智能化各股东的出资额及股权比例如下:

序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 950 95

2 王海利 50 5

合计 1000 100

四、 对外投资协议的主要内容

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司(以下简称“鹤鸣亭智能化”)的资本实力,扩大生产经营规模,提升综合竞争实力,公司拟向鹤鸣亭智能化进行增资。原股东同比例增资,鹤鸣亭智能化的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元,公司持有鹤鸣亭智能化 95%的股权。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司的资本实力,扩大生产经营规模,提升综合竞争实力。
(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的决策,符合公司业务发展方向和发展规划,对公司业务有着积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划和公司自身发展的需要,对公司长期发展和市场布局有积极意义,有利于公司拓展业务,对公司未来财务和经营成果有积极影响。
六、 备查文件……
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