公告日期：2020-04-10

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因新冠肺炎疫情，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司响应政府号召，履行社会责任，对外投资设立控股子公司，24 小时不间断生产一次性医疗级别防护口罩，为我市重点企业、院校复工、复学提供保障，公司与自然人姜尧达成合资合作意向，成立盐城邻多多医疗有限公司，注册地址江苏省盐城市亭湖区太湖路 99号9幢，注册资本200万元。（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资，是公司首次涉及医疗设备生产、销售业务，在新冠肺炎疫情期间，积极响应政府号召、履行社会责任， 24 小时不间断生产一次性医疗级别防护口罩并平价销售，为我市重点企业、院校复工、复学提供保障，对公司发展有着积极的作用。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人


姓名：姜尧

住所：江苏省盐城市盐都区尚庄镇健康路 4 号。
三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二） 投资标的基本情况
名称：盐城邻多多医疗有限公司
注册地：江苏省盐城市亭湖区太湖路 99 号 9 幢
经营范围：许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 。一般项目：医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/ 出资比例或
投资人名称

金额 实缴 持股比例

盐城鹤鸣亭传媒股

1,100,000.00 现金 认缴 55%

份有限公司

姜尧 900,000.00 现金 认缴 45%

四、 对外投资协议的主要内容

公司与自然人姜尧合资成立控股子公司盐城邻多多医疗有限公司。注册资本 200 万元。其中，公司出资人民币 110 万元，占注册资本的55%；自然人姜尧出资人民币 90 万元，占注册资本的 45%。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资主要是因新冠肺炎疫情口罩等物资缺乏，公司积极响应政府号召履行社会责任，对外投资设立控股子公司，24 小时不间……
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