鹤鸣亭:第三届董事会第三次会议决议公告
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2022-04-26 15:55:14
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公告日期:2022-04-26



证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以纸质方式发出

5.会议主持人:董事长顾中华



6.会议列席人员:监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:



2021 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:



2021 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:



内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



公司财务总监对公司 2021 年度财务执行情况做出决算报告。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:



公司财务总监对公司 2022 年度财务工作做出预算报告。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容:



因公司经营发展的需要,公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),为公司提供 2022 年常年财务信息审计服务及其他服务。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:



结合公司 2021 年度经营业绩,考虑公司未来的发展规划,根据《公司章程》的相关规定,公司拟定 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。


……
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