公告日期：2018-04-04

证券代码：838085 证券简称：可信电力 主办券商：安信证券



广东可信电力股份有限公司



追认2018年1月1日至2018年3月31日



日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是追认2018年1月1日至2018年3月31日日常



性关联交易。



1、2018年1月，公司向控股股东王珂儿借款人民币103.00万



元，期限6个月，为无息借款。本次借款追认为日常关联交易。



2、2018年1月，公司向华夏银行广州番禺支行借款400.00万



元，公司股东王珂儿、王其友、王新学为该笔借款提供连带责任保证担保。



3、2018年1月，公司向中国银行广州白云支行借款1,000.00



万元，公司股东王珂儿及其配偶王其友为该笔借款提供连带责任保证担保。



4、2018年3月，公司向华兴银行广州营业部申请综合授信（具



体授信类别包括但不限于借款、保函、汇票等）人民币3,000.00万



元，期限一年，控股股东王珂儿及其配偶王其友为本次授信提供连带责任保证担保，并提供名下一套房产作为抵押，最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。



(二)关联方关系概述



王珂儿为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司73.57%的股份。



王其友为王珂儿配偶，公司共同实际控制人，担任公司董事，持有公司17.11%的股份。



王新学为公司共同实际控制人，持有公司1.74%的股份。



(三)表决和审议情况



本议案已经通过公司第一届董事会第十四次会议根据《公司章程》规定，本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事王珂儿、王其友回避表决，3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王珂儿 广州市天河区 - -



王其友 广州市天河区 - -



王新学 广州市海珠区 - -



(二)关联关系



王珂儿为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司73.57%的股份。



王其友为王珂儿配偶，公司共同实际控制人，担任公司董事，持有公司17.11%的股份。



王新学为公司共同实际控制人，持有公司1.74%的股份。



三、交易协议的主要内容



1、2018年1月，公司向控股股东王珂儿借款人民币103.00万



元，期限6个月，为无息借款。本次借款追认为日常关联交易。



2、2018年1月，公司向华夏银行广州番禺支行借款400.00万



元，公司股东王珂儿、王其友、王新学为该笔借款提供连带责任保证担保。



3、2018年1月，公司向中国银行广州白云支行借款1,000.00



万元，公司股东王珂儿及其配偶王其友为该笔借款提供连带责任保证担保。



4、2018年3月，公司向华兴银行广州营业部申请综合授信（具



体授信类别包括但不限于借款、保函、汇票等）人民币3,000.00万



元，期限一年，控股股东王珂儿及其配偶王其友为本次授信提供连带责任保证担保，并提供名下一套房产作为抵押，最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述事项为关联方为公司提供的无偿提供借款及担保保证行为，未收取公司任何费用，不涉及关联定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



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