公告日期：2017-12-25

证券代码：838085 证券简称：可信电力 主办券商：安信证券



广东可信电力股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：广东可信电力股份有限公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王珂儿



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份48,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



条文 经营范围变更前 经营范围变更后



一般经营范围：送变电工程专业 一般经营范围：送变电工程专业承包；电子自



承包、电子自动化工程安装服务、建 动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；电力工



筑物电力系统安装、电力工程设计服 程设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化



务、电力输送设施安装工程服务、智 安装工程服务；机电设备安装服务；城市及道路照



能化安装工程服务、机电设备安装服 明工程施工；监控系统工程安装服务；电子设备工



务、城市及道路照明工程施工、监控 程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监



系统工程安装服务、电子设备工程安 控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服



公 装服务、楼宇设备自控系统工程服 务；通信系统工程服务；信息技术咨询；建筑劳务



司 务、保安监控及防盗报警系统工程服 分包；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节



经 务、智能卡系统工程服务、通信系统 能技术咨询；交流服务；节能技术转让服务；能源



营 工程服务、信息技术咨询、建筑劳务 技术咨询服务；能源技术研究；技术开发服务；能



范 分包、节能技术推广服务、节能技术 源管理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气



围 开发服务、节能技术咨询、交流服务、机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；专



节能技术转让服务、能源技术咨询服 用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售；计算



务、能源技术研究、技术开发服务、 机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设



能源管理服务。 备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材



许可经营范围：电力供应，承装 的批发；电工器材零售。



（修、试）电力设施，售电业务。 许可经营范围：电力供应；承装（修、试）电



力设施；售电业务。



本次经营范围变更最终以工商登记为准。



2.议案表决结果：



同意股数48,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



条文 修改前 修改后……
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