公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-042

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证券代码： 838085 证券简称： 可信电力 主办券商：安信证券

广东可信电力股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广东可信电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017

年 11 月 16 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十

二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017 年 12 月

4 日（星期一） 9:00-10:00 在公司会议室以现场方式召开

公司董事会共有董事 5 名,实际参加表决的董事共 5 名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王珂儿女士主持。

二、会议表决情况

（ 一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提

交股东大会审议。

议案内容：

条文 经营范围变更前 经营范围变更后

一般经营范围：送变电工程专业

承包、电子自动化工程安装服务、建

筑物电力系统安装、电力工程设计服

一般经营范围： 送变电工程专业承包； 电子自

动化工程安装服务； 建筑物电力系统安装； 电力工

程设计服务； 电力输送设施安装工程服务； 智能化

公告编号： 2017-042

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公 司 经 营 范 围

务、电力输送设施安装工程服务、智

能化安装工程服务、机电设备安装服

务、城市及道路照明工程施工、监控

系统工程安装服务、电子设备工程安

装服务、楼宇设备自控系统工程服

务、保安监控及防盗报警系统工程服

务、智能卡系统工程服务、通信系统

工程服务、 信息技术咨询、建筑劳务

分包、节能技术推广服务、节能技术

开发服务、节能技术咨询、交流服务、

节能技术转让服务、能源技术咨询服

务、能源技术研究、技术开发服务、

能源管理服务。

许可经营范围：电力供应，承装

（修、试）电力设施，售电业务。

安装工程服务； 机电设备安装服务； 城市及道路照

明工程施工； 监控系统工程安装服务； 电子设备工

程安装服务； 楼宇设备自控系统工程服务； 保安监

控及防盗报警系统工程服务； 智能卡系统工程服

务； 通信系统工程服务； 信息技术咨询； 建筑劳务

分包； 节能技术推广服务； 节能技术开发服务； 节

能技术咨询； 交流服务； 节能技术转让服务； 能源

技术咨询服务； 能源技术研究； 技术开发服务； 能

源管理服务； 软件零售； 信息系统集成服务； 电气

机械设备销售； 电气设备零售； 电气设备批发； 专

用设备销售、 计算机、软件与辅助设备零售；计算

机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设

备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材

的批发；电工器材零售。

许可经营范围：电力供应； 承装（修、试）电

力设施； 售电业务。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

议案内容：

条文 修改前 修改后

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第 二 章 第 十 一 条

公司的经营范围：

主营项目电力、热力生产和供

应业

一般经营范围：送变电工程专

业承包、电子自动化工程安装服务、

建筑物电力系统安装、电力工程设

计服务、电力输送设施安装工程服

务、智能化安装工程服务、机电设

备安装服务、城市及道路照明工程

施工、监控系统工程安装服务、电

子设备工程安装服务、楼宇设备自

控系统工程服务、保安监控及防盗

报警系统工程服务、智能卡系统工

程服务、通信系统工程服务、 信息

技术咨询、建筑劳务分包、节能技

术推广服务、节能技术开发服务、

节能技术咨询、交流服务、节能技

术转让服务、能源技术咨询服务、

能源技术研究、技术开发服务、能

源管理服务。

许可经营范围：电力供应，承

装（修、试）电力设施，售电业务。

公司的经营范围：

主营项目： 电力、热力生产和供应业。

一般经营范围：送变电工程专业承包； 电

子自动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；

电力工程设计服务； 电力输送设施安装工程服

务； 智能化安装工程服务； 机电设备安装服务；

城市及道路照明工程施工； 监控系统工程安装

服务； 电子设备工程安装服务； 楼宇设备自控

系统工程服务； 保安监控及防盗报警系统工程

服务； 智能卡系统工程服务； 通信系统工程服

务； 信息技术咨询； 建筑劳务分包； 节能技术

推广服务；……
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